КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Одной из ключевых задач Банка является совершенствование корпоративного управления в соответствии с лучшей практикой. Четкое соблюдение прав акционеров, процедур внутреннего контроля и аудита, высокий уровень прозрачности и раскрытия информации, эффективно работающие органы управления обеспечивают доверие к Банку со стороны клиентов и максимальную эффективность вложений инвесторов.

В Банке приняты следующие внутренние документы, регламентирующие корпоративное управление:

  • Устав, утвержденный решением Общего собрания акционеров от 18.05.2017;
  • «Положение о Наблюдательном совете», утвержденное решением Общего собрания акционеров от 29.05.2019;
  • «Положение о Правлении», утвержденное решением Общего собрания акционеров от 29.05.2019;
  • «Положение о Комитете по стратегии Наблюдательного совета», утвержденное решением Наблюдательного совета от 23.07.2015;
  • «Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета», утвержденное решением Наблюдательного совета от 12.08.2016;
  • «Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета», утвержденное решением Наблюдательного совета от 12.08.2016;
  • «Положение о Комитете по управлению рисками Наблюдательного совета», утвержденное решением Наблюдательного совета от 31.07.2014;
  • «Положение о корпоративном секретаре», утвержденное решением Наблюдательного совета от 12.08.2016;
  • «Положение о Ревизионной комиссии», утвержденное решением Общего собрания акционеров от 28.04.2011.
Структура корпоративного управления, 1 января 2020 года

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров, которое принимает решения по основным вопросам деятельности Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

Принять участие в общем собрании акционеры могут как лично (в случае проведения собрания в очной форме), так и дистанционно. Для всех акционеров Банка независимо от места учета акций доступна система электронного голосования. Воспользоваться электронным голосованием можно через сервис «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора Банка АО «НРК-Р.О.С.Т.» rrost.ru. В личном кабинете акционера размещаются также сообщение о проведении собрания и документы, необходимые для принятия решения о голосовании, а также информация обо всех корпоративных действиях Банка.

По результатам 2019 года к сервису «Личный кабинет акционера» подключилось около 300 акционеров Банка.

Банк ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, проводит годовое Общее собрание акционеров.

В соответствии с действующим законодательством Банк также может проводить внеочередные Общие собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров от 29.05.2019 были приняты следующие решения:

  • утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли Банка по результатам деятельности за 2018 год;
  • о выплате дивидендов за 2018 год;
  • о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка;
  • о компенсации членам Наблюдательного совета Банка расходов, связанных с исполнением ими своих функций;
  • утвержден аудитор Банка в отношении отчетности за 2019 год по РСБУ — ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»;
  • определен количественный состав Наблюдательного совета Банка и избран его персональный состав;
  • избрана Ревизионная комиссия Банка;
  • утверждены Изменения № 2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
  • утверждены положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Общее руководство деятельностью Банка осуществляет Наблюдательный совет, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Наблюдательный совет определяет стратегические направления деятельности Банка и контролирует работу исполнительных органов управления. Решением годового Общего собрания акционеров 2019 года состав Наблюдательного совета определен в количестве 9 человек:

Елена Викторовна Иванникова является председателем Наблюдательного совета с июля 2016 года, работает в Банке с 2001 года. Имеет значительный опыт работы главным бухгалтером в КБ «Петровский» и «Балтонэксимбанк». Родилась в 1965 году. Окончила Киевский институт народного хозяйства им. Д.С. Коротченко.

Владеет 0.58% обыкновенных акций, доля участия в уставном капитале Банка составляет 0.55%.

Владислав Станиславович Гузь является заместителем председателя Наблюдательного совета с июля 2016 года. Ранее занимал должность председателя Правления с августа 2014 по июль 2016 года, первого заместителя председателя Правления с 2009 года, заместителя председателя Правления с 2004 года. С 1996 по 2003 год работал в Санкт-Петербургском филиале «Альфа-Банка» в должности первого заместителя директора филиала и исполнительного директора. Родился в 1967 году. Окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова. Кандидат экономических наук.

Акциями Банка не владеет.

Сюзан Гейл Байски входит в состав Наблюдательного совета Банка с апреля 2012 года. Входила в состав Совета директоров и возглавляла комитеты по управлению рисками и аудиту в ряде банков. Работала консультантом по финансовому сектору во Всемирном банке, IFC и др., вице-президентом в банке JP Morgan Chase. Родилась в 1954 году. Окончила Миддлбери Колледж, Принстонский университет и Колумбийский университет. Имеет степень доктора политологии.

Акциями Банка не владеет.

Андрей Павлович Бычков входит в состав Наблюдательного совета Банка с апреля 2010 года. В настоящее время занимает должность управляющего директора блока «Финансы» ВЭБ. Родился в 1961 году. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова.

Акциями Банка не владеет.

Алексей Андреевич Германович входит в состав Наблюдательного совета Банка с июня 2014 года. В настоящее время входит в состав советов директоров ПАО «ЮНИПРО», ПАО КБ «Центр-инвест», Komercijalna Banka ad Beograd (крупнейший банк Сербии). Родился в 1977 году. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Университет Крэнфильд (Великобритания).

Акциями Банка не владеет.

Андрей Михайлович Звездочкин входит в состав Наблюдательного совета Банка с мая 2017 года. Является партнером, членом Совета директоров и генеральным директором ООО «АТОН». Имеет значительный, более 20 лет, опыт работы в области инвестиционного банкинга и банковского дела. В 2018 году возглавлял состав совета директоров ПАО «Московская биржа». В настоящее время входит в совет директоров НАУФОР. Родился в 1973 году. Окончил Московский государственный авиационный технологический университет им. Циолковского, Финансовый университет при Правительстве РФ и IMD Business School (Switzerland).

Акциями Банка не владеет.

Павел Анатольевич Кирюханцев входит в состав Наблюдательного совета Банка с мая 2018 года. С 2007 года по 2017 год занимал должность директора департамента ЗАО «Уорд Хауэл Интернэшнл». С 2010 года — генеральный директор ЗАО «Зест Лидерс», с 2012 года — генеральный директор ООО «Зест Тим Девелопмент». С 2017 года по июнь 2019 года — член Совета директоров и председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «СтройТрансНефтеГаз». С 2018 года по настоящее время — член Совета директоров АО «Первая грузовая компания». Родился в 1964 году. Окончил Ленинградский государственный университет, Michel Institute (Германия) и INSEAD (Франция).

Владеет 0.004% обыкновенных акций, доля участия в уставном капитале Банка составляет 0.004%.

Александр Иванович Полукеев входил в состав Наблюдательного совета Банка с декабря 2005 года по апрель 2008 года и занимает должность члена Наблюдательного совета с июня 2014 года по настоящее время. С мая 2006 года по февраль 2009 года занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Родился в 1948 году. Окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации и Северо-Западную академию государственной службы. Кандидат экономических наук.

Доля участия в уставном капитале Банка составляет 0.0000019%.

Александр Васильевич Савельев — председатель Правления (с января 2001 года по август 2014 года и с июля 2016 года по настоящее время), входит в состав Наблюдательного совета Банка с января 2001 года (с августа 2014 года по июль 2016 года являлся председателем Наблюдательного совета). Имеет большой опыт работы в качестве заместителя председателя Правления в КБ «Петровский» и «Балтонэксимбанк». Родился в 1954 году. Окончил Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева.

Владеет 24.95% обыкновенных акций, доля участия в уставном капитале Банка составляет 24.13%.

В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления в состав Наблюдательного совета входят четыре независимых директора — А.П. Бычков, А.А. Германович, А.М. Звездочкин, П.А. Кирюханцев, — что оказывает положительное влияние на эффективность деятельности Наблюдательного совета за счет их опыта и профессионализма.

СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ЧЛЕНАМИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

В 2019 году члены Наблюдательного совета не совершали сделок с акциями Банка.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Наблюдательного совета. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается Общим собранием акционеров. В 2015 году решением Общего собрания акционеров утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, устанавливающее условия и порядок указанных выплат.

Согласно решению Общего собрания акционеров от 29 мая 2019 года, за 2018–2019 годы членам Наблюдательного совета выплачено вознаграждение в размере более 66.0 млн рублей. При расчете вознаграждения членам Наблюдательного совета также учитывалась информация об участии членов комитетов Наблюдательного совета в заседаниях соответствующих комитетов.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Комитет по стратегии является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Наблюдательным советом своих функций по общему руководству деятельностью Банка. Состав Комитета определяется Наблюдательным советом. В состав Комитета входят: А.М. Звездочкин, А.А. Германович, В.С. Гузь (председатель Комитета), Е.В. Иванникова, А.В. Савельев, А.И. Полукеев.

Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:

  • определение стратегии Банка и приоритетных направлений его деятельности;
  • мониторинг и своевременная корректировка стратегии Банка;
  • рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных программ и проектов Банка;
  • выработка долгосрочной и среднесрочной стратегии Банка.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по кадрам и вознаграждениям является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Банка, обеспечивающим проведение эффективной кадровой политики Банка, привлечение к управлению Банком квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы. Состав Комитета определяется Наблюдательным советом. В состав Комитета входят: В.С. Гузь, А.М. Звездочкин, П.А. Кирюханцев (председатель Комитета).

Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:

  • формирование эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов Правления, членов Наблюдательного совета и иных ключевых руководящих работников Банка;
  • в отношении кандидатов в члены Наблюдательного совета, Правления Банка, кандидатов на должность корпоративного секретаря и иных ключевых руководящих работников Банка, а также формирование квалификационных требований к указанным лицам;
  • выработка критериев оценки деятельности единоличного и коллегиального исполнительных органов Банка;
  • выработка приоритетных направлений деятельности Банка в области кадровой политики, в том числе с целью привлечения к управлению Банком квалифицированных специалистов и обеспечения преемственности деятельности Банка.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Банка, обеспечивающим эффективную оценку и контроль финансово-хозяйственной деятельности Банка. Состав Комитета определяется Наблюдательным советом. В состав Комитета входят: А.П. Бычков (председатель Комитета), А.А. Германович, П.А. Кирюханцев.

Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:

  • в отношении оценки результатов деятельности Банка с учетом суждений внешнего аудитора;
  • контроль обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
  • анализ существенных аспектов учетной политики Банка;
  • контроль надежности и эффективности системы внутреннего контроля Банка, анализ и оценка исполнения политики в области внутреннего контроля;
  • рассмотрение политики в области внутреннего аудита, обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
  • надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Комитет по управлению рисками является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Банка, обеспечивающим надзор за системой управления рисками в Банке. Состав Комитета определяется Наблюдательным советом. В состав Комитета входят: Сюзан Гейл Байски (председатель Комитета), А.П. Бычков, Е.В. Иванникова.

Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:

  • стратегия и управление рисками и капиталом Банка, в том числе приоритетные направления деятельности Банка в области банковских рисков;
  • осуществление надзора за реализацией утвержденной стратегии управления рисками и капиталом Банка;
  • осуществление надзора за эффективным функционированием системы управления рисками с целью минимизации негативных событий и потерь;
  • осуществление надзора за реализацией плана обеспечения финансовой устойчивости, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

ПРАВЛЕНИЕ

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом — председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом — Правлением Банка. На 1 января 2020 года состав Правления Банка включает 7 человек:

Александр Васильевич Савельев — председатель Правления (с января 2001 года по август 2014 года и с июля 2016 года по настоящее время), входит в состав Наблюдательного совета Банка с января 2001 года (с августа 2014 года по июль 2016 года являлся председателем Наблюдательного совета). Имеет большой опыт работы в качестве заместителя председателя Правления в КБ «Петровский» и «Балтонэксимбанк». Родился в 1954 году. Окончил Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева.

Владеет 24.95% обыкновенных акций, доля участия в уставном капитале Банка составляет 24.13%.

Константин Юрьевич Баландин — заместитель председателя Правления с января 2008 года, работает в Банке с 2000 года. В период с 1996 по 2000 год работал в Казначействе ОАО «Промышленно-cтроительный банк». Родился в 1976 году. Окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Кандидат экономических наук, имеет квалификационный аттестат ФКЦБ.

Владеет 0.04% обыкновенных акций, доля участия в уставном капитале Банка — 0.04%.

Вячеслав Яковлевич Ермолин — заместитель председателя Правления с июня 2019, входит в состав Правления с декабря 2017 года, работает в Банке с августа 2017 года. В период с 2017 по июнь 2019 являлся вице-президентом, курирующим корпоративный блок бизнеса Банка. С 1999 по 2017 год работал в системе Сбербанка. Занимал должности начальника отдела по работе с крупнейшими клиентами управления корпоративных клиентов, заместителя директора Управления кредитования, начальника Управления продаж крупному среднему бизнесу Головного отделения по Санкт-Петербургу. Родился в 1981 году. Окончил Архангельский государственный технический университет.

Акциями Банка не владеет.

Кирилл Сергеевич Кузнецов — входит в состав Правления с декабря 2019 года, одновременно является старшим вице-президентом-директором филиала Банка в Москве. Работает в Банке с декабря 2018 года. С 2011 по 2018 год работал в Альфа-Банк (Россия) управляющим директором по среднему корпоративному бизнесу, руководителем блока «Средний и региональный Корпоративный бизнес». Родился в 1980 году. Окончил Алтайский государственный университет.

Акциями Банка не владеет.

Кристина Борисовна Миронова — заместитель председателя Правления с сентября 2013 года, работает в Банке с 2002 года. Занимала должность заместителя директора филиала в Москве, директора Дирекции по связям с инвесторами, директора Дирекции клиентского мониторинга. Родилась в 1980 году. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

Владеет 0.02% обыкновенных акций, доля участия в уставном капитале Банка – 0.02%. Владеет 100% долей в компании ZUGRADIA ENTERPRISES LIMITED, владеющей 100% долей в уставном капитале NOROYIA ASSETS LIMITED. Компании NOROYIA ASSETS LIMITED принадлежит 26.578% уставного капитала компании ООО «Управляющая компания «Верные друзья», которая владеет 25.53% обыкновенных акций Банка (доля участия компании ООО «Управляющая компания «Верные друзья» в уставном капитале Банка составляет 24.72%).

Владимир Павлович Скатин является заместителем председателя Правления, входит в состав Правления с 2008 года. В 1995 году пришел в ОАО «Промышленно-строительный банк» (позже «Банк ВТБ Северо-Запад») на должность заместителя председателя Правления, в 2001 году назначен первым заместителем председателя Правления, с 2006 по 2007 год — председатель Правления Банка. Родился в 1956 году. Окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина и Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Кандидат экономических наук.

Акциями Банка не владеет.

Павел Владимирович Филимоненок — первый заместитель председателя Правления с июня 2019 года. С 2003 по июнь 2019 года являлся заместителем председателя Правления и одновременно с августа 2003 года по июнь 2007 года занимал должность директора Дирекции розничного бизнеса. Работает в Банке с 2001 года. С мая 2009 года является председателем Совета директоров АО «Компьютерные системы для бизнеса». Имеет опыт работы в КБ «Петровский» в должности заместителя директора департамента пластиковых карт. Родился в 1971 году. Окончил Ленинградский институт точной механики и оптики.

Владеет 0.02% обыкновенных акций Банка, доля участия в уставном капитале Банка составляет 0.02%. Также владеет 100% долей в компании LAZORIA LIMITED, владеющей 100% долей в уставном капитале ZERILOD HOLDINGS LIMITED. Компании ZERILOD HOLDINGS LIMITED принадлежит 26.576% уставного капитала компании ООО «Управляющая компания «Верные друзья», которая владеет 25.53% обыкновенных акций Банка (доля участия компании ООО «Управляющая компания «Верные друзья» в уставном капитале Банка составляет 24.72%).

Богданович Татьяна Юрьевна выведена из состава Правления Банка решением Наблюдательного совета в мае 2019 года.

Реутов Владимир Григорьевич выведен из состава Правления Банка решением Наблюдательного совета в октябре 2019 года.

В 2019 году члены Правления совершили следующие сделки с акциями Банка:

Реутов Владимир Григорьевич увеличил долю владения акциями Банка в результате перехода прав собственности на 242 705 акций Банка, принадлежавшие ликвидированной компании, в которой Реутов В.Г. был единственным участником.

Иные члены Правления сделки с акциями Банка не совершали.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА


По состоянию на 1 января 2020 года уставный капитал Банка составляет 519 654 000 рублей и состоит из 499 554 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 20 100 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция. Все выпущенные акции полностью оплачены.

Структура акционерного капитала (обыкновенные акции), 1 января 2020 года

В октябре 2019 года Банк завершил процедуру приобретения собственных размещенных акций в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» и приобрел 11 999 935 обыкновенных акций по цене 53.5 рублей за одну акцию. Таким образом общее количество собственных приобретенных Банком акций (в период 2018–2019 г.) составило 23 999 768 штук (4.8% от обыкновенных акций). Банк подтверждает свое намерение осуществлять погашение выкупленных акций.

РЕГИСТРАТОР

Регистратором Банка является АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.) (с 30 октября 2010 года — ЗАО «Компьютершер Регистратор». 05 октября 2015 года ЗАО «Компьютершер Регистратор» переименован в АО «Независимая регистраторская компания». 4 февраля 2019 года АО «Независимая регистраторская компания» реорганизовано в форме присоединения к АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»)

Место нахождения регистратора и почтовый адрес:

107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Телефон: +7 /495/ 780 7363

Санкт-Петербургский филиал: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6.
Телефоны: +7 /812/ 424 2122

Филиал «АэроАвкар»: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212, лит. А.
Телефон: +7 /812/ 371 9868

www.nrcreg.ru

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра:

  • номер: 045-13954-000001;
  • дата выдачи: 6 сентября 2002 года;
  • орган, выдавший лицензию: Центральный Банк Российской Федерации;
  • срок действия: без ограничения срока действия.